Министерство юстиции США объявило, что получило юридическое право собственности на более чем $400 млн в криптовалюте, недвижимости и наличных, связанных с миксером Helix. В официальных документах указывается, что эти активы связаны с когда‑то популярным сервисом для смешивания биткоина, который, по версии следствия, использовался для отмывания средств.
США конфисковали $400 млн активов Helix
В рамках расследования власти добились передачи активов, общая оценка которых превышает $400 млн и включает криптовалюту, недвижимость и наличные. По документам следствия, эти изъятые ресурсы прямо или косвенно связаны с работой миксера Helix и операциями его пользователей.
Роль Helix в отмывании средств на даркнете
Следователи установили, что Helix обработал не менее 354 468 биткоинов, оценённых примерно в $300 млн на момент транзакций, и значительная часть этих потоков была связана с рынками даркнета. Миксер предназначен для сокрытия происхождения и назначения криптовалютных переводов, и в случае Helix это делалось массово, в том числе в интересах торговцев наркотиками.
Кроме того, у Helix была прикладная программная интерфейсная система (API), которая позволяла маркетплейсам даркнета встраивать миксер прямо в свои механизмы вывода биткоинов. Такая интеграция делала отмывание средств для некоторых пользователей технически более удобным и непрерывным.
Осуждение Ларри Дина Хармона
Оператор Helix, Ларри Дин Хармон, признал вину в сговоре с целью отмывания денег и был приговорён к 36 месяцам лишения свободы. В материалах дела также указывалось, что он управлял поисковым сервисом Grams, который помогал пользователям находить крупные даркнет‑маркетплейсы.
Действия DOJ в сфере киберпреступности
Подразделение DOJ — CCIPS — с 2020 года обеспечило более 180 осуждений по делам о киберпреступлениях и через судебные решения добилось возвращения свыше $350 млн потерпевшим. Эти результаты в материалах Минюста приводятся как часть широкой работы по пресечению преступных схем с использованием криптовалют.
В контексте похожих дел суды также принимали решения о конфискации и возврате активов пострадавшим — см. пример о суде, конфисковавшем активы для возврата криптовалюты жертвам, где процесс исполнения судебных решений обсуждается подробнее.
Почему это важно
Если вы майните в РФ и у вас от одного до тысячи устройств, прямая связь этой истории с вашей рентabilité может быть невелика, однако дело показывает, что государственные структуры активно пресекают злоупотребления с криптовалютой. В результате увеличивается контроль и риск судебных действий по конфискации активов, если они окажутся связаны с преступной деятельностью.
Кроме того, интеграция миксеров в сервисы даркнета подчёркивает, что не все транзакции «смешанны» равнозначны — средства, прямо связанные с отмыванием, становятся предметом международных расследований и изъятий. Это повышает значение прозрачности и аккуратности в операциях с криптовалютой.
Что делать?
Если вы майните в РФ и беспокоитесь о рисках, начните с простых шагов, которые помогают снизить вероятность проблем с законом и сохранить контроль над активами. Во-первых, ведите чёткий учёт происхождения и назначения своих средств, чтобы при необходимости подтвердить легальность операций.
- Проверяйте источники поступлений и храните записи о продаже или обмене монет.
- Не используйте миксеры или сервисы с сомнительной репутацией для конвертации средств, если не уверены в их законности.
- При продаже крупного объёма имейте документальное подтверждение происхождения активов и контрагентов.
- Следите за новостями и решениями судов: прецеденты по конфискации активов влияют на практику правоохранительных органов.
Если необходимо, проконсультируйтесь с юристом, знакомым с криптовалютным регулированием и практикой изъятия активов, чтобы адаптировать защиту в зависимости от масштабов вашей деятельности.
