Исследователи Beosin сообщили, что Министерство финансов США ввело санкции против преступной группировки под руководством Райана Джеймса Уэддинга. По данным расследования, организация занималась масштабной контрабандой запрещённых препаратов через Колумбию и Мексику с дальнейшей продажей в США и Канаде, а выручку легализовывала через криптовалютные операции.
Кто стоит за преступной группировкой
Лидером операции называется Райан Джеймс Уэддинг; вокруг него действовала многоуровневая сеть для сбора и перемещения средств. Финансовую структуру группы контролировали два ключевых посредника: канадский ювелир по фамилии Соколовски и бывший боец итальянского спецназа Тьеполо, которые совместно управляли физическими активами и цифровыми потоками.
Через ювелирный бизнес и криптовалютные транзакции Соколовски отмывал миллионы долларов, а средства затем шли по цепочке переводов для запутывания источников и последующего введения в финансовую систему.
Масштабы отмывания криптовалют
Расследование указывает, что объём незаконных средств исчислялся сотнями миллионов долларов; при этом основным инструментом отмывания выступали стейблкоины. Известные кошельки, связанные с Уэддингом, суммарно получили более $263 млн в USDT, а анализ Beosin Trace показал, что три адреса обработали 266,76 млн USDT.
Дополнительно в расследовании перечисляются крупные переводы по нескольким блокчейнам и биржам, что подчёркивает многоуровневость и масштаб схемы.
Механизмы отмывания денег
В расследовании описаны многоуровневые переводы и высокая частота транзакций, применявшиеся для сокрытия происхождения средств. Значительная часть активов направлялась на централизованные биржи, в том числе Binance, OKX, Kraken и BTSE, где дальше распределялись по депозитным адресам и обменникам.
По анализу адресов, связанными с Соколовски, проходили средства на разных блокчейнах: два BTC-адреса оказались депозитными кошельками KuCoin и Binance и в сумме получили 331,14 BTC. В сети Ethereum отмечено использование 580 ETH, 38,97 млн USDT и 4,27 млн USDC; в сети TRON два адреса получили 132,29 млн USDT. Для дополнения картины можно посмотреть материал о подозрительные транзакции на биржах.
Расследование Beosin и реакция властей
Beosin Trace выделил ключевые адреса и провёл анализ потоков: по их данным три кошелька, связанные с лидером, обработали 266,76 млн USDT. Частично активы были успешно заморожены компанией Tether, тогда как значительная часть монет была выведена через адреса с высокой частотой транзакций и далее распределена по платформам и обменникам.
Министерство финансов США применило санкции к участникам схемы, что является частью реакции властей на выявленные финансовые потоки и операции по легализации доходов преступного характера.
Выводы и последствия
Дело Уэддинга иллюстрирует, как стейблкоины и централизованные платформы могут использоваться для крупномасштабного отмывания средств, сочетая офлайн‑бизнесы и цифровые переводы. Расследование показывает вовлечённость нескольких блокчейнов, обменных сервисов и бирж в единую цепочку перемещений средств.
Это дело подчёркивает, что противодействие отмыванию ведётся сразу на нескольких уровнях: аналитикой блокчейн‑следов, заморозкой активов и санкционными мерами со стороны властей и компаний.
Почему это важно
Для майнера в России прямого указания на преследование майнинга в расследовании нет, однако случай демонстрирует, как быстро адреса и потоки могут попасть под внимание аналитиков и правоохранителей. При этом заморозка части активов компанией Tether показывает, что провайдеры стейблкоинов и платформы иногда блокируют средства по результатам проверок.
Понимание схемы полезно, потому что наличие многоуровневых переводов и использования централизованных бирж увеличивает риск задержек или блокировок при перемещении крупных сумм; это релевантно всем, кто работает с обменами и стейблкоинами.
Что делать?
- Использовать проверенные и регулируемые биржи для вывода и обмена, соблюдать требования KYC и хранить документы, подтверждающие происхождение средств.
- Разделять личные и операционные кошельки, вести учёт поступлений и отправлений, чтобы в случае проверок иметь прозрачную историю транзакций.
- Избегать микширования с подозрительными потоками и сервисами с сомнительной репутацией; при необходимости изучать публичные расследования и разборы похожих схем, например пример схемы E-Note.
- Следить за официальными сообщениями платформ и эмитентов стейблкоинов — в расследовании отмечена роль заморозок активов провайдерами.
