Федеральный суд оформил изъятие криптовалюты, связанной с многоштатной мошеннической схемой, что открыло путь для возврата средств пострадавшим. В ходе гражданского иска судья подписал окончательное постановление о конфискации цифровых активов, которые теперь могут быть переданы жертвам через процедуру реституции. Конфискованные активы включают 1.96356404 BTC и 60,139.5734 USDT, суммарно оцениваемые более чем в $200,000.
Решение суда о конфискации криптовалюты
Окончательное постановление о конфискации было вынесено в рамках гражданского иска, связаного с обвинениями в проводке мошеннических транзакций и отмывании денег. Документ формализует, что именно 1.96356404 BTC и 60,139.5734 USDT признаны цифровой валютой, вовлечённой в эти преступления. После оформления конфискации Министерство юстиции получило возможность начать процедуру возвращения средств потерпевшим.
Детали мошеннической схемы
Следователи установили, что жертвами стали как минимум четыре человека старше 70 лет, проживавшие в Луизиане, Техасе и Миннесоте. Мошенники использовали приёмы подделки личности, создание чувства срочности и угрозы, чтобы заставить потерпевших резко предпринимать финансовые действия. В нескольких случаях жертв заставляли снимать наличные и вносить их через биткоин-банкоматы: одна потерпевшая перевела $31,000 через один банкомат, другая — $30,000 через две равные транзакции.
Расследование и координация
Отслеживанием цифровых переводов и идентификацией потоков кошельков занималась U.S. Secret Service Cyber Fraud Task Force в координации с несколькими окружными и приходскими шерифскими управленими из четырёх штатов. Конфискованные биткоины и USDT были изъяты с кошелька, зарегистрированного на гражданина Индии, который хранился на бирже, расположенной на Сейшелах. Теперь эти активы доступны для возвращения через механизм реституции, который может инициировать Министерство юстиции.
Защита пожилых людей в расследовании
Прокуроры отметили, что криптовалютные «экстренные» схемы часто эксплуатируют страх и замешательство пожилых людей, что привело к фокусировке усилий на их защите. Через инициативу Elder Justice Initiative федеральные и местные органы усиливают обучение и межведомственную координацию, чтобы лучше распознавать такие схемы и действовать быстрее при их обнаружении. Для общего контекста и сопоставления методов мошенников см. материалы по мошенничеству с подменой адреса, где описаны другие приёмы, используемые злоумышленниками.
Почему это важно
Для майнера в России это решение показывает, что цифровые активы, связанные с преступлением, могут быть изъяты и возвращены потерпевшим, даже если кошельки и биржи находятся за рубежом. При этом процедура требует координации между разными юрисдикциями и агентствами, что влияет на сроки и сложность возврата. Сама по себе эта история напрямую не меняет правила майнинга, но подчёркивает, что факт использования криптовалюты в преступных схемах не защищает активы от конфискации.
Что делать?
Если вы майните в российских условиях и управляете от одного до тысячи устройств, следуйте базовым правилам безопасности, чтобы не оказаться вовлечённым в злоупотребления: храните приватные ключи и доступы в защищённом виде и не передавайте их третьим лицам, особенно при подозрительных обращениях, требующих срочных переводов. Не используйте сомнительные сервисы и не помогайте третьим лицам с переводами через банкоматы или обменники без проверки, а при обнаружении необычной активности документируйте детали и при необходимости обращайтесь в компетентные органы.
Если вам важно понимать юридические последствия и практику пресечения преступлений с криптовалютой, можно ознакомиться с законодательными инициативами и смежными делами, например о законе SAFE, которые обсуждают меры борьбы с криптомошенничеством. В случае сомнений сохраняйте записи транзакций и переписку: это может понадобиться при обращении за помощью или в правоохранительные органы.
