4 статей
Beosin описал, как группировка Райана Уэддинга легализовала сотни миллионов через стейблкоины и ювелирный бизнес; часть активов заморожена компанией Tether.
Заголовок расследования сообщает, что оператор E-Note обвиняется в отмывании криптовалюты на $70M. В статье объясняем суть обвинения и даём практические советы майнерам.
Трейдер потерял почти $50 млн в USDT из‑за схемы address poisoning: мошенник подменил адрес в истории транзакций. Что произошло, как деньги двигались и как защититься.
В Таиланде конфисковано майнинговое оборудование на $8,6 млн, связанное с мошенническими группировками из Мьянмы и КНР. Майнинг использовался для отмывания денег.