Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения создателю майнинговой компании VBit. В жалобе утверждается, что компания привлекла более $95,6 млн от примерно 6400 инвесторов, многим из которых обещали пассивный доход от добычи биткоина.
Детали обвинения SEC против VBit
Сумма мошенничества и количество пострадавших инвесторов
В тексте иска SEC указывает, что VBit собрала свыше $95,6 млн от примерно 6400 человек, которые вложились в майнинг через компанию. По версии регулятора, эти средства были привлечены под обещания дохода от эксплуатации майнингового оборудования или через распределение прибыли по договорам хостинга.
Способы привлечения инвесторов и обещания пассивного дохода
Создатель и руководитель VBit, Во, предлагал инвесторам два пути участия: использовать майнинговые устройства VBit лично или заключить соглашение о хостинге, чтобы получать пассивный доход без самостоятельной эксплуатации оборудования. Большинство клиентов, как отмечает SEC, выбрали второй вариант и рассчитывали получать прибыль от работ третьих лиц.
Несоответствие числа соглашений и реального оборудования
В жалобе подчёркнуто, что количество заключённых соглашений о хостинге значительно превосходило число реальных майнинговых установок, которыми управляла VBit. Регулятор посчитал, что компания не располагала достаточным объёмом оборудования для исполнения взятых обязательств, и классифицировал такие соглашения как ценные бумаги в силу введения инвесторов в заблуждение.
Действия гендиректора VBit
Присвоение средств и их использование
SEC утверждает, что генеральный директор VBit присвоил $48,5 млн из привлечённых средств. Часть этих денег, по версии ведомства, была потрачена на азартные игры, а крупные перечисления также шли на личные нужды руководителя.
Переводы родственникам и уход из страны
По иску, около $5 млн были отправлены членам семьи и бывшей жене, которые фигурируют в деле как ответчики. В жалобе также указано, что Во подал на развод и затем покинул США с присвоенными средствами, что отражено в материалах дела.
Реакция SEC и предыдущие меры
Помимо самого иска, SEC напомнила о недавних правилах по хранению криптоактивов для брокеров‑дилеров и ранее опубликованных рекомендациях по обеспечению сохранности цифровых средств. Эти шаги регулятора связаны с попытками уточнить требования к хранению и ответственности участников рынка.
Почему это важно
Для майнера с одним или несколькими сотнями устройств этот случай показывает, что даже компании, предлагающие хостинг, могут не иметь заявленных мощностей или прозрачности в расходовании средств. При этом риски связаны не только с потерей обещанных выплат, но и с тем, что договора о хостинге могут оказаться необеспеченными реальным оборудованием.
Если вы пользуетесь услугами хостинга или рассматриваете участие в подобных предложениях, важно понимать, что регуляторные претензии и судебные процессы могут повлиять на доступ к средствам и выплатам. Для подробностей ситуации и материалов по делу можно посмотреть подробности дела, а случаи блокировок аккаунтов помогают понимать операционные риски при работе с площадками типа пулов и хостеров.
Что делать?
Проверяйте договор и доказательства наличия оборудования: требуйте детализацию числа установок и подтверждения их работы, если планируете хостинг. Контракты и расчётные формулы должны быть понятны и записаны, а условия вывода средств — прозрачны и доступны для проверки.
Диверсифицируйте риски: не храните все средства и не заключайте эксклюзивные соглашения с одним провайдером, особенно если вы управляете портфелем из десятков или сотен ригов. В спорных ситуациях фиксируйте переписку и платежи и по возможности консультируйтесь с юристом, прежде чем переводить значительные суммы.
Если вас беспокоит блокировка аккаунта или операционные риски хостинга, полезно изучить и практические инструкции по защите доступа и взаимодействию с площадками, например рекомендации по работе с популярными сервисами — см. статью про аккаунт в ViaBTC.
