Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в адрес CEO майнинговой компании VBit Дана Во и членов его семьи. Регулятор утверждает, что Во присвоил $48,5 млн, вводя инвесторов в заблуждение о характере и масштабах бизнеса компании. По данным SEC, в период с середины декабря 2018 года по февраль 2022 года VBit Technologies Corp. и ее «наследница» Advanced Mining Group привлекли $95,6 млн от 6400 инвесторов и за тот же период добыли 425,2 BTC.
Кратко о событии
Основные факты, которые называет регулятор, удобно свести в несколько пунктов:
- SEC предъявила обвинения CEO VBit Дану Во и членам его семьи.
- Регулятор указывает на присвоение $48,5 млн при общем привлечении $95,6 млн от 6400 инвесторов.
- За рассматриваемый четырёхлетний период компания добыла 425,2 BTC.
Детали обвинений SEC
По версии SEC, Во обещал инвесторам пассивный доход за счёт добычи и продажи криптоактивов, предлагая два формата участия — покупку оборудования или его хостинг; подавляющее большинство вкладчиков якобы выбрали хостинг. Регулятор отмечает, что часть инвесторов получила выплаты, но при этом Во заключил гораздо больше соглашений, чем позволял доступный парк оборудования.
Кроме того, SEC считает, что деньги расходовали не по целевому назначению: среди перечислений упоминаются $5 млн, переведённые семье и бывшей жене, а также траты на азартные игры. После появления интереса со стороны Комиссии в ноябре 2021 года Во, по данным регулятора, перевёл средства на криптокошелёк, развёлся и покинул США; его местонахождение на момент написания неизвестно.
Как работала модель VBit
VBit предлагала инвесторам два способа участия — прямую покупку майнингового оборудования либо его хостинг в инфраструктуре компании. По данным SEC, большинство вкладчиков выбрали вариант хостинга, что означало управление оборудованием со стороны компании и обещанные регулярные выплаты инвесторам за добычу и продажу криптоактивов. За указанный период, согласно регулятору, компания добыла 425,2 BTC, но число заключённых соглашений превышало реальные мощности.
Выплаты инвесторам и несоответствие обязательств
SEC признаёт, что некоторым вкладчикам действительно выплачивали деньги, однако регулятор подчёркивает несоответствие между числом обязательств и доступным оборудованием. Это, по версии обвинения, создавало риск невыплат для части инвесторов и указывает на возможное искажённое представление о ликвидности и объёмах добычи компании.
Если у вас были отношения с подобными площадками, полезно знать о возможных последствиях и рисках при хостинге чужого оборудования; в некоторых случаях блокировка аккаунтов или претензии регуляторов могут усложнить доступ к средствам и документам. Также рекомендуем ознакомиться с практикой реагирования майнеров на проблемы учётных записей в пулах и сервисах, где вы храните или хостите оборудование — например, материалы по аккаунту в ViaBTC помогут понять типичные ситуации с блокировками и восстановлением доступа.
Дальнейшие события и роль экспертов
В тексте расследования упоминается, что криптоэксперт ZachXBT помог распутать дело и задержать главного фигуранта, а также ссылались на иные крупные уголовные дела — в частности, ранее сообщалось о деле Минюста США, где обвинялись 12 лиц за кражу криптоактивов на сумму более $263 млн. Эти упоминания дают представление о широкой практике расследований в криптосфере и роли независимых исследователей.
Для сравнения с операционными итогами других публичных майнинговых компаний можно посмотреть материал о том, как компании корректируют добычу в ответ на рыночные и технологические условия, например статью о том, как CleanSpark увеличила добычу — это не прямое сравнение, но полезно для понимания, как операционные отчёты отражаются на выплатах и модели бизнеса.
Почему это важно
Майнеру с 1–1000 устройств в России важно понимать, что подобные дела отражаются не только на владельцах крупных портфелей инвестиций, но и на доверии к услугам хостинга и партнёрским программам. Если вы отдавали технику на хостинг или пользовались сторонними программами пассивного дохода, риски невыплат и ограничений доступа к документам и кошелькам остаются актуальными.
При этом непосредственное влияние на работу вашего оборудования может быть минимальным, но юридические и операционные сложности у партнёра способны заморозить выплаты или усложнить возврат средств и оборудования. Наблюдение за ходом расследования и сохранение копий договоров и платёжных документов помогут быстро реагировать при возникновении проблем.
Что делать?
- Соберите и сохраните всю документацию: договоры, чеки, скриншоты выплат и переписку с сервисом; это упростит претензии и возможные разбирательства.
- Проверьте условия договора хостинга: право на доступ к оборудованию, порядок выплат и ответственность провайдера; при сомнениях временно приостановите новые инвестиции в похожие схемы.
- Если вы получали выплаты, фиксируйте их и имейте доказательства источника; при отсутствии выплат обратитесь за консультацией к юристу и регулятору по месту проживания.
- Следите за официальными сообщениями SEC и расследованиями; при утрате доступа к счёту или выплатам сохраняйте логи и обращения в поддержку, это пригодится при возврате средств.
Если вам нужна более конкретная инструкция по действиям при проблемах с хостинг-пулами или аккаунтами, есть материалы с пошаговыми рекомендациями по восстановлению доступа и защите интересов майнеров.
