Совет Федерации одобрил закон, который обязывает всех, кто занимается майнингом криптовалюты и её распределением, соблюдать требования антиотмывочного законодательства. Теперь майнеры и организаторы майнинг-пулов официально включены в сферу регулирования закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Обзор нового закона о майнинге и антиотмывочном контроле
Принятый закон расширяет круг лиц, обязанных соблюдать меры по противодействию отмыванию доходов, включая майнеров и организаторов майнинг-пулов. Основная цель — повысить прозрачность операций с цифровой валютой и снизить риски использования криптовалюты для незаконных целей. Читайте также: Легализация майнинга криптовалют в России: новые правила с ноября 2024
Требования к майнерам и организаторам майнинг-пулов
- Майнеры и организаторы пулов должны проводить обязательную идентификацию клиентов.
- Они обязаны оценивать уровень риска подозрительных финансовых операций.
- Необходимо принимать меры по снижению выявленных рисков.
Обязанности по взаимодействию с Росфинмониторингом
- Если есть основания подозревать отмывание доходов или финансирование терроризма, майнеры и организаторы пулов должны уведомлять Росфинмониторинг.
- По запросу Росфинмониторинга необходимо предоставлять требуемую информацию.
- Запрещено разглашать факт передачи информации в Росфинмониторинг.
Вступление закона в силу и дальнейшие изменения
- Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
- Для отдельных положений могут быть установлены иные сроки вступления в силу.
- Документ содержит и другие изменения, касающиеся регулирования майнинга.
Почему это важно
Для российских майнеров и владельцев майнинг-пулов новые требования означают необходимость пересмотреть процессы идентификации клиентов и внутреннего контроля. Несоблюдение закона может привести к дополнительным проверкам и санкциям. Закон усиливает государственный контроль над операциями с криптовалютой и влияет на прозрачность работы майнинговых компаний.
Что делать?
- Ознакомьтесь с новыми требованиями и внедрите процедуры идентификации клиентов.
- Настройте внутренние процессы для оценки и снижения рисков подозрительных операций.
- Подготовьте систему для своевременного взаимодействия с Росфинмониторингом и соблюдайте запрет на разглашение факта передачи информации.
- Следите за официальными публикациями, чтобы не пропустить сроки вступления закона в силу и возможные дополнительные изменения.
