По данным WIRED и аналитической компании Elliptic, в Telegram сформировалась крупнейшая в истории экосистема нелегальных крипторынков. Речь идёт о преимущественно китайскоязычных площадках, которые работают через публичные каналы и чаты мессенджера, а не в традиционном даркнете.
Крупнейшие нелегальные крипторынки в Telegram
Главные публичные площадки этой экосистемы — Tudou Guarantee и New Coin Guarantee, ориентированные на китайскоязычную аудиторию. Их совокупный оборот приближается к $2 млрд в месяц, что отражает высокий спрос на услуги, предлагаемые в этих каналах.
Ранее подобные рынки функционировали в более закрытых частях интернета, однако сейчас операторы используют возможности мессенджеров: каналы регулярно удаляются и создаются заново, что затрудняет их полную блокировку. При этом доступ к площадкам часто требует лишь знания языка и методов обхода блокировок.
Масштабы и влияние нелегальных операций
В Elliptic указывают, что объёмы новых рынков в Telegram уже превзошли известные ранее площадки даркнета, а Huione Guarantee за период с 2021 по 2025 год обработала $27 млрд. Эти данные ставят Telegram в центр масштабной экономической активности вне правил и контроля.
Основные операции связаны с отмыванием средств и обслуживанием мошеннических схем, что делает последствия значимыми для пострадавших и для финансовой экосистемы в целом. По данным ФБР, только в США жертвы схем типа «pig butchering» теряют около $10 млрд в год, что подчёркивает масштаб проблемы.
Механизмы и инструменты мошенников
Криптомошенники используют в Telegram различные схемы, причём особое место занимает так называемое «pig butchering», где долгосрочные фишинговые и инвестиционные уловки приводят к крупным потерям у жертв. Эти операции часто организуются из регионов Юго-Восточной Азии и ориентированы на уязвимых пользователей.
В качестве основного расчётного инструмента в таких операциях остаётся стейблкоин USDT. Его широкое применение объясняет удобство переводов и расчётов, при этом централизованная модель теоретически позволяет замораживать средства, однако на практике такие меры применяются редко и не останавливают потоки.
Проблемы регулирования и меры борьбы
Местная модерация и удаления каналов в Telegram оказываются неэффективными: площадки быстро восстанавливают присутствие, создавая новые каналы и группы. Это усложняет локальные усилия по борьбе с рынками и делает необходимым скоординирированный международный подход.
Эксперты отмечают необходимость международной координации, однако пока такой приоритет не сложился, что создаёт ощущение безнаказанности у операторов и позволяет рынкам продолжать работу на виду у пользователей.
Почему это важно
Если вы занимаетесь майнингом или обращаетесь с цифровыми активами, масштаб этих рынков влияет на общую среду безопасности: увеличиваются попытки мошенничества и сложности с легитимностью переводов. При этом массовые нелегальные операции могут влиять на доступность и репутацию сервисов, с которыми вы взаимодействуете.
Даже если вы не связаны с торговлей криптовалютой, рост таких рынков повышает риски фишинга, мошеннических предложений и ошибок контрагентов, поэтому внимательность к операциям и провайдеру платежей остаётся важной мерой защиты.
Что делать?
Для майнера с любым количеством устройств стоит придерживаться базовых правил безопасности: не переходите по подозрительным ссылкам, не принимайте предложения о «быстрой прибыли» и проверяйте контрагентов перед переводами. Храните логи и документы по операциям, чтобы иметь доказательства в случае расследования.
Также рекомендуется использовать проверенные сервисы для обменов и вывода средств, держать программное обеспечение и оборудование в актуальном состоянии и разделять кошельки для операций и хранения. При сомнениях — отказывайтесь от сомнительных сделок и консультируйтесь с юристами или службой поддержки надёжных платформ.
