Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Danh C. Vo 17 декабря в мошенничестве, связанном с бизнесом майнинга биткоина под брендом VBit. Согласно жалобе SEC, VBit привлекла более $95,6 млн от примерно 6,400 инвесторов через Hosting Agreements, которые рекламировались как способ получения пассивного дохода от майнинга биткоина.
SEC предъявляет обвинения Danh C. Vo в мошенничестве
В иске SEC говорится о существенных искажениях информации относительно мощности майнинга VBit и использования капитала инвесторов, утверждая, что заявленная инфраструктура не соответствовала реальной деятельности. В жалобе говорится, что VBit продавала Hosting Agreements на значительно большее количество майнинговых установок, чем фактически эксплуатировала, что и стало основанием для обвинений в мошенничестве.
Инвестиционная схема VBit Technologies
VBit продвигала Hosting Agreements как пассивные инвестиции, связанные с майнингом биткоина — моделью, основанной на специализированном оборудовании для подтверждения транзакций и получения вознаграждений. В жалобе указано, что проект привлек более $95,6 млн от около 6,400 инвесторов, которым обещали, что их средства пойдут на поддержку работы майнинговой инфраструктуры и принесут доход.
Для справки о том, как хостинг может рассматриваться с точки зрения законодательства о ценных бумагах, см. hosting может быть ценной бумагой, где объясняются регуляторные аспекты подобных предложений.
Присвоение средств инвесторов
SEC утверждает, что Vo присвоил $48,5 млн средств инвесторов, потратив значительные суммы на азартные игры и подарки членам семьи. В жалобе также говорится, что эти переводы и расходы произошли до того, как Vo покинул США, согласно материалам дела.
Юридические действия и санкции SEC
Иск, поданный в федеральный суд Делавэра, обвиняет в нарушениях разделы 5(a), 5(c) и 17(a) Закона о ценных бумагах 1933 года, а также раздел 10(b) Закона о биржах 1934 года и правило 10b-5. SEC требует в отношении Vo и VBit постоянных судебных запретов, возврата средств с начисленными процентами, гражданских штрафов и запрета занимать должности руководителей и директоров.
Члены семьи как ответчики по делу
Несколько членов семьи названы ответчиками на основании получения незаконных доходов, и SEC сообщает, что они согласились на окончательные решения, предусматривающие возврат средств, подлежащие утверждению судом. Эти согласованные решения входят в комплекс мер, которые SEC предпринимает для возврата средств инвесторам.
Последствия для инвестиций в майнинг биткоина
Жалоба подчеркивает типичные риски криптоинвестиций: несоответствие между рекламными заявлениями и проверяемой деятельностью, а также неясное использование капитала инвесторов. Регуляторное внимание к предложениям, связанным с мощностями майнинга и Hosting Agreements, усиливается, поэтому прозрачность и проверяемые раскрытия информации становятся ключевыми для легитимных операторов.
Если вы хотите больше информации о деле VBit и связанных обвинениях, смотрите материалы по обвинениям SEC против генерального директора компании по ссылке SEC обвиняет CEO VBit.
Почему это важно
Если вы занимаетесь майнингом в России или управляете небольшими установками, это дело напоминает, что обещания пассивного дохода и заявления о мощности могут быть вводящими в заблуждение. Даже если предложения выглядят профессионально, реальная инфраструктура и использование средств могут не совпадать с маркетинговыми материалами, что ставит инвесторов и клиентов хостинга под риск.
Регуляторные действия подобного рода не меняют напрямую работу вашего оборудования, но влияют на количество надежных партнеров и сервисов на рынке. Когда компании сталкиваются с судебными исками, возврат средств может быть медленным и неполным, поэтому использование сторонних хостингов или инвестиционных программ несет реальный риск контрагента.
Что делать?
Перед вложением средств проверяйте любые предложения по хостингу или пассивному доходу: требуйте проверяемые доказательства работы, такие как телеметрия майнеров в реальном времени, независимые аудиты или фотографии с отметками времени и серийными номерами. Предпочитайте сделки с прозрачными условиями договора и объяснениями, как будут использоваться и проверяться инвестиционные средства.
Сохраняйте переписку и договоры, избегайте обещаний фиксированной доходности и будьте осторожны с предложениями, требующими крупных предоплат. При подозрении на мошенничество или значительном риске обращайтесь за юридической помощью или к регуляторам; сохраняйте документы, которые могут помочь в претензиях или возврате средств.
