Прокуратура Бруклина обвиняет в масштабной криптофишинговой схеме, в результате которой у пользователей Coinbase якобы похитили почти $16 млн. Подозреваемым назван 23‑летний Рональд Спектор из района Шипсхед-Бей в Бруклине; против него выдвинут 31‑пунктовый обвинительный акт. По информации следствия, около 100 человек по всей стране сообщили о потерях, а у подозреваемого изъяли $105,000 наличными и примерно $400,000 в криптовалюте.
Обзор дела о мошенничестве с Coinbase
В обвинении прокуратура описывает схему как сочетание фишинга и социального инжиниринга, при которой жертв вводили в заблуждение, выдавая себя за сотрудников платформы. По версии следствия, злоумышленники убеждали переводить активы в кошельки, которые выглядели безопасными, но были доступны мошенникам. Coinbase участвовала в расследовании, помогая правоохранителям идентифицировать подозреваемого и пострадавших, а также предоставляя доказательства для отслеживания средств.
- Краткое описание схемы фишинга и методов социальной инженерии.
- Сумма ущерба — почти $16 млн, около 100 заявленных пострадавших.
- Роль Coinbase в поддержке расследования и помощи правоохранителям.
Детали схемы фишинга
По версии следствия, жертвам звонили или присылали поддельные сообщения и письма с якобы срочными уведомлениями безопасности и именами сотрудников, после чего их убеждали перевести криптоактивы в новые кошельки. Затем эти кошельки опустошались владельцем, а средства прокачивались через обменники, своп‑сервисы, миксеры и игровые платформы, чтобы скрыть следы переводов. В этом контексте полезно ознакомиться с материалом о том, как от неё защититься, — некоторые приёмы мошенников перекликаются с описанными там рисками подмены адресов.
Расследование и арест
Бруклинская прокуратура и следственные органы провели цифровую экспертизу, в ходе которой использовали анализ блокчейн‑транзакций и другие цифровые следы, чтобы связать использованные кошельки с домашним интернет‑подключением подозреваемого. Рональд Спектор был доставлен в суд и предстал по обвинению в краже в особо крупном размере, отмывании денег первой степени, организации схемы мошенничества и других связанных преступлениях. В результате обыска у обвиняемого изъяли $105,000 наличными и примерно $400,000 в криптовалюте.
В заявлении прокуратуры отмечается, что жертвы сообщили о потерях, варьировавшихся от сумм значительно меньших до крупных сумм, а следователи продолжают попытки получить доступ к другим, по их версии, похищенным активам. Также в расследовании участвовали сторонние специалисты и компании, а Coinbase публично выразила сотрудничество и поддержку в деле; подробнее об общих предупреждениях и взаимодействии платформы с правоохранителями можно прочитать в статье Coinbase предупреждает мошенников, где обсуждаются аналогичные инциденты и рекомендации.
Почему это важно
Для майнера даже незначительная утечка доступа или доверчивость при общении с «службой поддержки» может привести к потере средств, потому что переводы в криптовалютах обычно необратимы. Схема, описанная в этом деле, показывает, как социальная инженерия и поддельные «безопасные» кошельки позволяют злоумышленникам легко получить контроль над активами. При этом маскировка переводов через множество сервисов затрудняет быструю идентификацию и возврат средств, что важно учитывать при хранении и переводе крупного объёма активов.
Что делать?
Если вы майните и храните криптовалюту, придерживайтесь простых правил безопасности: никогда не переводите средства по просьбе человека, который связывается с вами вне официальных каналов, и не переносите активы в «безопасные» кошельки по указанию незнакомцев. Проверяйте адреса и контакты через официальные сайты и приложения, храните большие суммы в кошельках с контролем приватных ключей и используйте многофакторную аутентификацию, где это возможно.
- Не выполняйте перевод по просьбе по телефону или из SMS/электронной почты без подтверждения через официальный сайт.
- Храните рабочие и резервные ключи отдельно, контролируйте доступ к устройствам и сети.
- При подозрении на мошенничество фиксируйте переписку и обращайтесь в службу поддержки платформы через официальные каналы.
Коротко
Прокуратура обвиняет в фишинге Рональда Спектора: по версии следствия, через обман пользователей было похищено почти $16 млн, около 100 человек сообщили о потерях, а у подозреваемого изъяли наличные и криптовалюту. Coinbase сотрудничала с расследованием и помогла в идентификации подозреваемого и жертв.
