Chainalysis сообщает, что объём преступности в криптовалютах в 2025 году достиг $154 млрд, что означает рост на 162% по сравнению с предыдущим годом. Этот скачок стал самым крупным годовым увеличением за период наблюдений и привёл к пересмотру приоритетов в обсуждениях безопасности цифровых активов. Отдельно в отчёте подчёркивается, что стейблкоины заняли доминирующую долю в незаконных переводах, что меняет картину криминальных потоков.
Рост преступности в криптовалюте в 2025 году
По данным Chainalysis, общий объём незаконной активности в 2025 году составил $154 млрд, тогда как в 2024 году этот показатель был примерно $58,8 млрд, а в 2023 году — $42,3 млрд. Увеличение на 162% по сравнению с предыдущим годом отражает ускорение использования криптовалют в преступных схемах и задаёт новые вызовы для отслеживания транзакций.
Доминирование стабильных монет в незаконных транзакциях
Отчёт отмечает резкий сдвиг в структуре преступных транзакций: стейблкоины составили 84% всех идентифицированных незаконных переводов в 2025 году. Это изменение связано с характеристиками таких активов, которые преступники всё чаще используют вместо традиционных криптовалют.
- Цена стабильна, что упрощает расчёты и хранение средств в преступных схемах;
- высокая ликвидность облегчает быстрый обмен и перевод средств между платформами;
- передачи без привязки к банковским часам и границам упрощают международные операции.
Для дополнительного контекста по теме технологической роли стейблкоинов можно посмотреть обзор стейблкоины 2025, где обсуждаются их влияние и объёмы.
Географическое распределение преступности в криптовалюте
Распределение идентифицированных незаконных транзакций в 2025 году показывает явные центры активности. Юго‑Восточная Азия отвечает за примерно 38% таких переводов, Восточная Европа — за 22%, Латинская Америка — за 18%, тогда как Северная Америка составляет около 9% от общего объёма.
Регуляторные меры и глобальный ответ
Резкий рост объёмов преступности вызвал усиление дискуссий на уровне международных органов и национальных регуляторов. В отчёте упоминаются усилия по ужесточению мониторинга и разработке правил, направленных на контроль потоков стейблкоинов и улучшение обмена информацией между юрисдикциями.
Почему это важно
Если вы майните в России и контролируете от единиц до сотен устройств, прямая угроза может быть невелика, однако системное увеличение криминальной активности влияет на всю экосистему. Растущая доля стейблкоинов в незаконных операциях повышает внимание регуляторов и бирж к таким переводам, что может отразиться на верификационных требованиях и скорости вывода средств.
Кроме того, концентрация преступных потоков в отдельных регионах и рост объёмов означают усиление мониторинга транзакций и возможное ужесточение правил у международных контрагентов, с которыми вы взаимодействуете при обмене или продаже добытых активов.
Что делать?
Для минимизации рисков и сохранения доступа к ликвидности рекомендуется придерживаться простых и понятных практик безопасности и комплаенса. Эти шаги помогут снизить вероятность блокировок и упростят работу с сервисами, которые ужесточили проверку транзакций.
- Используйте проверенные и лицензированные биржи или агрегаторы при обмене добытых средств, соблюдайте их требования по верификации.
- Разделяйте операционные и личные кошельки, храните ключи в защищённых местах и регулярно проверяйте логи операций.
- Документируйте происхождение крупных поступлений и сохраняйте квитанции о легитимной покупке оборудования или оплате электроэнергии.
- Следите за новостями регуляторов и меняйте схемы взаимодействия с контрагентами, если они вводят новые правила.
Если хотите подробнее о связанных инцидентах и их влиянии на безопасность рынка, обратите внимание на материалы о криптовалютных взломах 2025, где собраны примеры крупных атак и их последствий для пользователей.
