Компания TRM Labs опубликовала итоговый отчёт за 2025 год под названием «2025 TRM Wrapped», в котором акцент сделан на совместной работе частного сектора и государственных органов для противодействия криптопреступности. В обзоре подчёркивается роль клиентов TRM Labs в выявлении мошенничества, пресечении отмывания средств, ликвидации преступных сетей и возврате похищенных активов. Отчёт содержит ключевые количественные показатели по заморозке и изъятию средств, работе аналитических систем и обучению специалистов, а также обзор изменения регуляторной практики в ряде стран.
Краткий обзор отчета TRM Labs за 2025 год
Отчёт «2025 TRM Wrapped» суммирует результаты года и подчёркивает сотрудничество клиентов и государственных структур как центральный элемент противодействия преступности в криптосфере. TRM Labs отмечает практическое применение своих инструментов клиентами при расследованиях и возврате активов. Кроме того, в документе приведены данные по продуктовым обновлениям, обучению и расширению поддержки блокчейнов.
Ключевые числовые показатели и инциденты
В отчёте указано, что в рамках инициативы T3 FCU за год было заморожено незаконных токенов на сумму $330 млн. Отдельно отмечено, что через сеть Beacon Network еще $50 млн были нарушены или изъяты, а система де-конфликтации зафиксировала 93 000 сигналов. Эти цифры в отчёте используются для иллюстрации масштаба аналитической работы и обмена информацией между участниками рынка и правоохранительными органами.
Обучение, продукты и техническая поддержка
TRM Labs сообщает, что за год специалисты по всему миру получили более 4300 учебных сертификатов, что отражает масштаб образовательной активности компании. За тот же период были выпущены свыше 120 обновлений продуктов, а платформа получила поддержку 23 новых блокчейнов, что расширило охват аналитики. Для быстрого практического применения инструментов полезно смотреть обзоры и руководства, например обзор сервиса проверки транзакций, упомянутый в материале Free-AML — бесплатный сервис, где есть инструкция по использованию подобных инструментов.
Практические результаты работы клиентов TRM Labs
В отчёте приводятся примеры, где клиенты TRM Labs участвуют в раскрытии схем онлайн-эксплуатации и «демонтаже» криминальных группировок. Отмечается также роль аналитики в возврате средств жертвам хакерских атак и мошенничества, причём компания подчёркивает, что именно прикладное использование инструментов стало ключом к этим достижениям. Такие кейсы в отчёте иллюстрируют, как комплексные данные и сотрудничество помогают добиваться конкретных результатов.
Глобальная регуляция: выводы из Global Crypto Policy Review & Outlook
В ежегодном обзоре Global Crypto Policy Review & Outlook TRM Labs проанализировала изменения законодательства в 30 юрисдикциях, охватывающих более 70% мирового крипторынка. Документ указывает, что более 70% стран начали внедрять новые правовые рамки для платежей и институционального использования стейблкоинов, а около 80% юрисдикций зафиксировали расширение активности банков и финансовых институтов в сфере цифровых валют. При этом в отчёте отмечено, что регулируемые VASP-провайдеры демонстрируют существенно меньшую долю незаконной активности.
Значение для рынка и дальнейшие шаги
TRM Labs считает 2025 год переломным для глобальной крипторегуляции, что в отчёте связывается с ростом законодательной определённости и практическим внедрением аналитических инструментов рынком. Для участников экосистемы это означает усиление роли прозрачности и взаимодействия с регулируемыми провайдерами. Для майнеров и операторов пулов изменение регуляторной среды и рост активности банковских структур создаёт контекст, в котором важнее поддерживать соответствие требованиям и использовать проверенные инструменты аналитики.
Почему это важно
Если вы майните в небольшом или среднем масштабе, отчёт TRM Labs показывает, что рынок становится более регулируемым и более заметным для правоохранителей и институтов. При этом основная польза для вас — более понятные правила работы с платежными инструментами и растущая роль аналитики в возврате и защите активов. Даже если прямого воздействия на работу ферм и пулов может не быть, повышенная прозрачность влияет на инфраструктуру, с которой вы взаимодействуете.
Что делать?
Короткие практические шаги для майнера с 1–1000 устройств: во‑первых, следите за обновлениями ПО и совместимостью с поддерживаемыми блокчейнами, так как TRM отмечает расширение поддержки сетей. Во‑вторых, по возможности используйте сервисы и провайдеров с регулированием и понятной политикой AML, ведь в отчёте регулируемые VASP показывают меньшую долю незаконной активности. В‑третьих, подумайте об обучении или кратких курсах по базовой аналитике транзакций — в отчёте отмечено, что тысячи специалистов получили сертификаты, что повышает общий уровень компетенций рынка. Наконец, сохраняйте базовые журналы операций и документацию по транзакциям, чтобы при необходимости оперативно взаимодействовать с контрагентами и службами комплаенс.
Для тех, кто хочет сопоставить результаты TRM Labs с другими рыночными событиями, полезен обзор признаний и наград в майнинге, например материалы о победах пулов и трендах индустрии, где обсуждаются практические последствия для майнеров ViaBTC признан майнинг-пулом года.
