В криптосообществе обсуждают историю трейдера, который заработал около $400 тыс на Polymarket, поставив на задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро всего за несколько часов до события. По данным аналитика под псевдонимом Andrew 10 GWEI, исходная ставка составляла порядка $32 тыс, а быстрая прибыль и совпадение по таймингу вызвали повышенный интерес исследователей.
История ставки на Polymarket
Суть события проста: одна ставка на исход «задержание Мадуро» принесла крупную выплату игроку на платформе Polymarket. Исходный размер ставки, порядка $32 тыс, и итоговая сумма около $400 тыс выделялись как по масштабу, так и по времени размещения.
Расследование ончейн-активности
Ончейн‑анализ показал, что аккаунт на Polymarket пополнялся с двух кошельков, и оба кошелька получили средства напрямую с биржи Coinbase и практически не демонстрировали иной активности. Один из этих кошельков получил 252,39 SOL 1 января, менее чем за сутки до перевода средств на Polymarket, а также обнаружилось почти полное совпадение по сумме и времени с другим депозитом в Coinbase за 23 часа до этого.
Связь с Steven Charles и WLFI
Дальнейший анализ отследил, что исходный кошелёк-источник зарегистрировал ENS‑домены STVLU.SOL и StCharles.SOL, а ещё один связанный адрес использует ENS Solhundred.sol. Эти адреса оказались связаны с ENS StevenCharles.sol, за которым стоит аккаунт, участвовавший в транзакциях на сумму около $11 млн, и имя Steven Charles напрямую отсылает к Стивену Чарльзу Уиткоффу, одному из сооснователей World Liberty Finance (WLFI).
Дальнейшие движения средств
После вывода выигрыша с Polymarket на Coinbase часть средств быстро пошла на другие операции: примерно через 18 часов около $170 тыс в токенах Fartcoin (FARTCOIN) были выведены с биржи на кошелёк STVLU.sol. Небольшие временные лаги между этими операциями и предыдущими переводами усилили интерес к последовательности транзакций.
Спекуляции и выводы
Набор совпадений — совпадающие суммы депозитов, малые временные лаги, пересечение ENS‑доменов и общие депозитные адреса Coinbase — породил спекуляции о возможном доступе к конфиденциальной информации и возможной инсайдерской торговле. При этом аналитик подчёркивает, что прямых доказательств инсайдерской торговли нет, и сами факты не являются юридическим подтверждением правонарушения.
Почему это важно
Для майнера в России с 1–1000 устройствами это событие важно не столько личными последствиями, сколько общей картиной рынка: оно показывает, как ончейн‑следы и совпадения транзакций могут вызывать вопросы о прозрачности торговых платформ. Даже если сама ситуация не затрагивает майнинг напрямую, рост внимания к ончейн‑анализу влияет на общественное восприятие криптоопераций и может привести к усилению контроля со стороны площадок и регуляторов.
Что делать?
Если вы майните в РФ и следите за рисками, прежде всего сохраняйте разделение операций и прозрачность своих переводов: используйте отдельные адреса для вывода и торгов, документируйте источники средств и избегайте смешивания личных и торговых потоков. Также стоит следить за анонсами площадок и расследованиями, так как усиление внимания к прозрачности транзакций иногда приводит к изменениям в правилах площадок и процедурам верификации.
В дискуссии вокруг этой истории полезно также ознакомиться с критикой слухов и аргументами оппонентов — например, критика слухов — и с материалами о методах отслеживания кошельков, которые поясняют, как строятся такие расследования, например статью об отслеживании кошельков.
