Министерство финансов США и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) впервые включили в санкционные списки целые криптовалютные биржи, которые работали в иранской финансовой сфере. Под санкциями оказались Zedcex и Zedxion — обе зарегистрированы в Великобритании, и в отношении них заявлено о связях с операциями, поддерживающими подразделения иранских властей.
История санкций
Решение OFAC стало заметным изменением в практике ведомства: ранее под санкции попадали, как правило, отдельные кошельки и технологические сервисы, тогда как теперь подпадают целые обменные платформы. В сообщении Минфина подчёркивается, что шаг сделан в контексте более широкой реакции на действия иранских властей и операций, которые, по утверждению ведомства, использовались для поддержки этих структур.
Цели санкций
В официальном заявлении биржи обвиняются в обслуживании транзакций для Исламского революционного корпуса (IRGC), организации, признанной США и рядом их союзников как террористическая по отношению к этим юрисдикциям. OFAC также указывает на то, что через эти платформы перемещались средства, связанные с усилиями по обходу международных ограничений.
Финансовые масштабы
По данным министерства, с момента регистрации одна из перечисленных бирж обработала более $94 млрд транзакций, что подчёркивает масштаб её операций и возможное влияние на финансовые потоки. Параллельно в сообщении отмечается, что Центральный банк Ирана купил свыше $500 млн в USDT компании Tether, причём это называли инструментом для манипуляции валютным рынком при падении курса риала.
Ключевые фигуры
OFAC связывает работу бирж с Баба Мортеза Занджани, ранее осуждённым в Иране за хищение средств национальной нефтяной компании; по версии ведомства, он использовал платформы для перемещения средств, в том числе в интересах структур, связанных с IRGC. При этом обе площадки зарегистрированы в Великобритании, что привлекает внимание к юридической структуре таких сервисов.
Почему это важно
Если вы майните в России, это решение показывает, что регуляторы готовы санкционировать не только отдельные адреса, но и целые биржи за работу с определёнными контрагентами. Даже при отсутствии прямой связи с Ираном, ужесточение контроля повышает риск ограничения доступа к некоторым зарубежным сервисам и инструментам для вывода или конвертации криптовалют.
Кроме того, рост внимания к стабилькоинам и крупным платежным потокам означает, что платёжные маршруты и провайдеры ликвидности могут стать предметом проверок. При этом заморозка «американских» активов бирж указывает на реальные ограничения для пользователей и сервисов, которые оперируют через американские финансовые каналы.
Что делать?
Ниже — краткий практический план действий для майнера с любым количеством устройств, от 1 до 1000, который использует или переводит криптовалюту через сторонние сервисы.
- Проверьте площадки, которыми вы пользуетесь: убедитесь, что они не находятся в санкционных списках OFAC и не упоминаются в сообщениях о связях с запрещёнными структурами.
- По возможности храните часть средств в самокастодиальных кошельках и планируйте вывод заранее, чтобы избежать внезапных ограничений.
- Диверсифицируйте пути конвертации и проверки ликвидности: используйте несколько ответственных провайдеров, чтобы снизить операционные риски при закрытии одного из них.
- Ведите учёт всех транзакций и контрагентов: это поможет быстро реагировать на запросы и подтверждать легальность операций при необходимости.
- Следите за официальными сообщениями OFAC и Минфина и оперативно реагируйте на изменения в списках санкций.
Для понимания более широкого контекста использования криптовалют в иранской экономике можно обратиться к материалам о том, как страна применяла криптовалюты в международных операциях и как это связывается с текущими санкциями. Например, см. Иран принимает криптовалюту и рост использования Bitcoin в локальных условиях.
